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流水超百亿!首个比特币赌球特大案告破,涉及33万人
作者: 日期:2018-07-13 00:22:16 人气:

  : 广东省公安厅11日晚通报称,茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件,流水资金超百亿元。该网络赌球并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”,吸引球迷下 ...

  近期币圈“事故”频发,除了割韭菜手段被公开、大佬互撕外,一桩利用数字货币从事赌博这一非法交易的案件浮出水面。

  广东省公安厅11日晚通报称,茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件,流水资金超百亿元。该网络赌球并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”,吸引球迷下注赌球。

  警方专案组侦查发现,这一网络赌博平台服务器搭建在境外,是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。

  实际上,利用数字货币从事黄赌毒等非法交易已不是新鲜事,这一游离于监管之外的领域,除了从事不法交易外,也为洗钱行为提供了便利手段,甚至成为暗网交易的“通货”。

  针对上述规避监管的措施,央行等监管部门实际已有所察觉并予以了警示,近日,央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜再次强调禁止ICO及数字货币交易活动。

  今年以来,广东警方深入开展“净网安网2018”专项行动。近日,在公安部协调指挥下,省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博APP、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元。

  茂名警方发现有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注赌球,同时各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球平台。

  相关线索上报后,广东警方迅速成立专案组,将网络赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。

  经查,除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外,其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站,赌徒通过浏览网站,注册登录,即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机,在APP内操作下注,背后对应相同的赌博网站团伙。

  据专案组介绍,该网络平台宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。

  该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。

  赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。

  由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此 派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。

  由于数字货币的投机和暴利属性,相关交易平台采用“出海”等手段规避监管,成为数字货币洗钱的重要环节。

  比特币等数字货币相较法币,以下几个特征比较重要:匿名,跨国交易,避险货币,总量恒定抗通胀,炒作升值潜力。其中匿名性和跨国交易相互配合极易诱发洗钱行为。

  从流程上看,利用数字货币洗钱极为简便,可以有以下几种方法。如果所涉金额较大,可通过场外交易将法币换为数字货币,继而再通过场外交易的流通将较大数额的币分散换回法币,也可以直接充值到交易平台进行买卖或者和法币的兑换。如果金额较小,直接通过交易平台的充提即可实现“黑钱洗白”。

  除了洗钱外,由于交易平台在全球都有分布,而数字货币的转账通过其本身的钱包即可完成,所谓的账户只是一行代码,并不受传统银行或者证券交易的管制,现有的反洗钱法律也不适用于数字货币,通过数字货币进行换汇,成为资本外逃的一种手段,这也是现有监管体系下的一个盲点。

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